【工行温度】工行淮北人民东路支行组织员工学习反洗钱课程
来源:
2021-01-08 16:24:20
近年来，不法分子在利益驱使下通过各种方式大量开立、买卖银行账户用于电信网络诈骗、跨境赌博违法犯罪活动，严重威胁人民群众财产安全，账户管理风险严峻。
为切实提升员工应对各类外部风险能力，增加反洗钱操作能力，工行淮北人民东路支行组织全体员工学习《个人金融业务反洗钱履职与风险管理能力提升》课程。
通过学习，进一步要求在日常的工作中高度重视、落实倒查追责和风险自查工作，建立工作机制，实现重点压降。我们还要主动沟通监管，从严惩戒风险账户，严管严控新开账户源头风险。
通讯员 王静
