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【工行温度】工行淮北分行内控部反洗钱中心认真开展反洗钱学习

来源: 2021-01-08 16:26:47

为进一步提升全行反洗钱履职水平,近日工行淮北分行内控部组织反洗钱中心全体人员认真学习总行关于反洗钱及2020年内控合规总经理培训班课件之五等文件。要求反洗钱中心人员继续坚持“风险为本”反洗钱监管理念,以提高反洗钱工作有效性和监管处罚“零容忍”为目标,持续深化改革,夯实管理基础,强化风险防控,增强履职能力,坚守合规底线;强化客户身份识别,做好客户信息质量管理;强化可疑交易分析,提升可疑交易报告有效性;做好源头防控,强化各类洗钱风险防控措施等。持续做好反洗钱监管评价配合和各类协查工作,继续保持人民银行反洗钱考核A类行先进位次。此次学习为全行反洗钱工作合规稳健发展提供有力保障。      

通讯员      过宏伟

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