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【工行温度】工行淮北人民东路支行多措并举推进“断卡”行动

来源: 2021-01-08 16:24:18

    为全面贯彻上级行关于“断卡”行动相关文件精神,工行淮北人民东路支行严把账户开立准入关,配合中国人民银行、公安机关严厉打击买卖、转租转借银行卡和对公账户违法犯罪活动,积极开展“断卡”行动宣传,切实保障金融消费者的合法权益,增强消费者的风险防范意识,维护社会金融秩序稳定。该行的主要做法有:

    一、加强学习,全员参与。利用晨、夕会将上级银行的文件精神传达到每位员工。将“断卡”行动,当前电信诈骗的高发形势、特点、类型,以及作案手段进行了讲解培训,提升了柜面员工的辨别能力,为及时阻断案件提供强有力的保障。

    二、加强开户审核,严把开户审核关。对于前来办理开户业务的客户,严格审核是否本人开、本人用,有异常特征情况的,坚决予以拒绝。通过源头控制,全力守住群众的“钱袋子”。

    三、加强存量账户风险排查和管控。营业网点全面排查存量个人账户和对公账户的风险隐患,做好账户动态复核,对存在风险的账户,进一步予以核实,对进行核查后存在问题的账户,采取管控措施,建立存量账户排查工作长效机制。

四、强化宣传引导。该行利用厅堂有效资源进行阵地宣传,对前来办理业务的客户进行相关宣传引导,在人少的时候进行一对一详细讲解。提醒广大客户一定要拒绝非法开办贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪活动,提高自身风险防范意识。

通讯员  耿慧

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